上海贝岭第八届董事会第十七次会议决议公告(临2021-058)
发表时间:2021-10-25 浏览次数:877

证券代码:600171        证券简称:上海贝岭       公告编号:临2021-058

上海贝岭股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议通知和会议文件于20211015日以电子邮件方式发出,会议于20211021日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数7人,实到董事人数7人(独立董事张兴先生以通讯方式参加会议)。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅,以书面记名方式对议案进行了表决,一致通过如下议案:

(一)《关于选举第八届董事会董事长的议案》

选举秦毅先生为公司第八届董事会董事长。

同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于修订战略与投资管理委员会工作细则的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

经公司董事会研究,对公司董事会专门委员会调整如下:

1、刘骏先生担任审计与风险控制委员会委员。调整后的审计与风险控制委员会为:胡仁昱先生、陈丽洁女士、刘骏先生,召集人为胡仁昱先生。

2、秦毅先生、张兴先生担任提名与薪酬委员会委员。调整后的提名与薪酬委员会为:张兴先生、胡仁昱先生、秦毅先生,召集人为张兴先生。

3、秦毅先生、杨琨先生、康剑先生、张兴先生担任战略与投资管理委员会委员。调整后的战略与投资管理委员会为:秦毅先生、杨琨先生、康剑先生、陈丽洁女士、张兴先生,召集人为秦毅先生。

同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)《2021年第三季度报告》

同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于择机出售无锡新洁能股份有限公司股票资产的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)《关于公司组织架构与部门职责调整的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

上海贝岭股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

 

上海贝岭股份有限公司董事会

20211023

附:董事长秦毅先生简历

秦毅先生196510月出生,大学本科,教授级高级工程师。曾任无锡华晶公司双极设计所设计工程师、双极六分厂技术副厂长、双极设计所常务副所长,无锡华晶东芝半导体合资公司制造课长、技术课长,华越微电子有限公司销售部经理,绍兴芯谷科技有限公司总经理,上海贝岭股份有限公司运营总监、技术中心总经理、副总经理、代理总经理、总经理,香港海华有限公司董事/董事长,加拿大SOLANTRO公司董事,上海岭芯微电子有限公司董事长,深圳锐能微科技有限公司执行董事,南京微盟电子有限公司执行董事;现任华大半导体有限公司副总经理,北京确安科技股份有限公司董事长,中电化合物半导体有限公司董事长。拟任上海贝岭股份有限公司董事。