上海贝岭第八届监事会第十七次会议决议公告(临2021-059)
发表时间:2021-10-25 浏览次数:748

证券代码:600171        证券简称:上海贝岭        公告编号:临2021-059

上海贝岭股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、监事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议通知和会议文件于20211015日以电子邮件方式发出,会议于20211021日以现场方式召开。应到监事人数3人,实到监事人数3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅,以书面记名方式对议案进行了表决,一致通过如下议案:

(一)《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》

选举许海东先生为公司第八届监事会监事会主席。

同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)《2021年第三季度报告》

同意3票,反对0票,弃权0票。

全体监事审议《2021年第三季度报告》后,发表审核意见如下:

1、《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2021年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司2021年第三季度的财务状况、经营成果及其他重要事项。

3、未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、同意公司按时披露《2021年第三季度报告》。

三、备查文件

上海贝岭股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

 

上海贝岭股份有限公司监事会

20211023

附:监事会主席许海东先生简历

许海东先生19704月出生,博士研究生,高级经济师。历任中国人民银行珠海市中心支行监管二科副科长、珠海市国有资产经营管理局企业财务总监、中国电子财务有限责任公司副总经理、中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任、中国长城科技集团股份有限公司总会计师。现任华大半导体有限公司总会计师,中电数据服务有限公司董事,上海积塔半导体有限公司监事,中国电子华大科技有限公司董事会主席及非执行董事,中电智能卡有限责任公司董事长、上海贝岭股份有限公司监事会主席。