证券代码：600171        证券简称：上海贝岭        公告编号：临2021-064

上海贝岭股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知和会议文件于2021年12月24日以电子邮件方式发出，会议于20201年12月30日在公司会议室以现场方式召开。公司董事长秦毅先生主持会议，应到董事人数7人，实到董事人数7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

《修订<上海贝岭股份有限公司总经理工作细则>的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第十八次会议决议

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2021年12月31日