上海贝岭第八届董事会第十八次会议决议公告(临2021-064)
发表时间:2021-12-31 浏览次数:568

证券代码:600171        证券简称:上海贝岭        公告编号:临2021-064

上海贝岭股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十八次会议通知和会议文件于20211224日以电子邮件方式发出,会议于202011230日在公司会议室以现场方式召开。公司董事长秦毅先生主持会议,应到董事人数7人,实到董事人数7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅,以书面记名方式对议案进行了表决,通过如下议案:

《修订<上海贝岭股份有限公司总经理工作细则>的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第十八次会议决议

特此公告。

 

上海贝岭股份有限公司董事会

20211231